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第18部分(第1页)

一回来,李大卫顾不上别的,就开始研究起这份清单。一边研究,一边把自己根据林瑞福的记录本整理出来的那一份材料再进行核对、补充。很快,一份更为详细的账本简明清单就形成了。

不出李大卫之前所料的,林瑞福手上所掌握的账户,完全是以他本人名字开立的,只有两个;林太太名下的账户则有三个;其他账户都是以他人的名义开立的。他们夫妻两人之外的账户,不是姓林,就是姓张(林太太的本姓),尽管林太太没有说明开户人的情况,但李大卫估计就是以他们夫妻二人的亲戚的名义开立的。

这些账户一共加起来有15个,一长串,是典型的拖拉机账户。

对方账户(张老三一伙)的情况就更加复杂,居然有45个账户!开户人共有16个。涉及的银行五花八门,基本上国内可以开设网银的银行,那上头全都涉及到。有的开户人还持有三到四个账户。

至于现金交易方面,林太太提供了一长串记录。

基本上,每回林瑞福直接交给对方的现金,二百万到五百万不等,差不多他就是拎着一到两个箱子前去交付的。

两年多时间里,林瑞福直接交给对方的现金,累计有一亿五千万。这样的交易一共发生42次。时间间隔差不多都是每十到二十天。现金量和时间间隔呈正向关系,也就是说:时间间隔越短,现金量就越少;反之,则交易的现金放大。

根据这一点,李大卫推测,林瑞福通过银行账户走账的款额,也必然是呈这种正向关系。

手上有了这些线索,李大卫兴奋不已。

现在李大卫需要接着往下来干的,就是把各个账户的明细情况再核查清楚。

这回,能让他找到线索的,也只能是通过人行的周德伦那边了。

李大卫久闻周德伦大名,知道他是F省人行的副行长,专管F省反洗钱工作领导小组。这些年,人行下放过很多个关于加强银行反洗钱工作的文件,各分支银行都有反洗钱机构,统管于人行。周德伦就是F省反洗钱工作的主要领导之一。

8

8。

之前陈军定下规矩:每天不管多晚,大家都要碰一下头,交流一下当天的情况。

这一天晚上,三个人碰面的时候,表情各异。

陈军和李如龙面无表情。他们的表情告诉李大卫:今天的收获很少,几乎没有什么实质性的新线索。

等他们一说,果然如此。

两人按分片逐个点地展开暗察。结果发现:有的点,原来的公司已经不存在了。有的是彻底失踪,有的则可能是换了另外的名字。

陈军在摸到一家公司时,发现整幢楼都找不到它。找人一问,人家告诉他:好像还见过原来在这家公司上班的人还在楼内出入,但不知道到底是换了另外一家新公司上班,还是原来的公司改了名字。

陈军估计存在后面这种可能,但要再细查,一时找不到路径。

只有少数几个点还见到同名公司。仓卒之间,陈军和李如龙两人都不敢轻易摸得更深,担心引起对方警觉。

“初步的目的现在基本上达到。至少咱们现在全摸了一遍,知道哪些还在,哪些可能换了新名号,哪些估计已经彻底消失了。咱俩把这些情况汇总一下,留着下一步行动的时候再往深里查。”

“我同意陈哥的意见。我补充一下。原来我听蔡头也提起过涉嫌暗中炒汇的窝点。但好像一直没找到切进去深入调查的路径。我们仓促去干,会很冒险。所以,我提议,暂时按兵不动。”

“我也是这个意思。”

陈军说道,有些无可奈何。

“不急。”

李如龙轻拍着陈军的肩膀宽慰道。

“机会总是会有的。”

轮到李大卫向两人交待他这边的情况。

当陈军和李如龙看到李大卫手上的那份清单,陈军一把猛拍李大卫的肩膀说:

“好样的!看来你这个突破口还真有收获!”

李大卫直言,现在还没谈不上什么真正的收获。要等到明天到周德伦那边核查之后,才知道能真正得到几个像样的线索。要是从这些账户上看不出名堂来,那可能就比较麻烦了。

“没关系!反正现在这个案子也才开了个头!我们一下子要露出水面透口气,那还早着呢!”

陈军安慰李大卫道。

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