书包小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第18部分（第1页）

一回来，李大卫顾不上别的，就开始研究起这份清单。一边研究，一边把自己根据林瑞福的记录本整理出来的那一份材料再进行核对、补充。很快，一份更为详细的账本简明清单就形成了。

不出李大卫之前所料的，林瑞福手上所掌握的账户，完全是以他本人名字开立的，只有两个；林太太名下的账户则有三个；其他账户都是以他人的名义开立的。他们夫妻两人之外的账户，不是姓林，就是姓张（林太太的本姓），尽管林太太没有说明开户人的情况，但李大卫估计就是以他们夫妻二人的亲戚的名义开立的。

这些账户一共加起来有15个，一长串，是典型的拖拉机账户。

对方账户（张老三一伙）的情况就更加复杂，居然有45个账户！开户人共有16个。涉及的银行五花八门，基本上国内可以开设网银的银行，那上头全都涉及到。有的开户人还持有三到四个账户。

至于现金交易方面，林太太提供了一长串记录。

基本上，每回林瑞福直接交给对方的现金，二百万到五百万不等，差不多他就是拎着一到两个箱子前去交付的。

两年多时间里，林瑞福直接交给对方的现金，累计有一亿五千万。这样的交易一共发生42次。时间间隔差不多都是每十到二十天。现金量和时间间隔呈正向关系，也就是说：时间间隔越短，现金量就越少；反之，则交易的现金放大。

根据这一点，李大卫推测，林瑞福通过银行账户走账的款额，也必然是呈这种正向关系。

手上有了这些线索，李大卫兴奋不已。

现在李大卫需要接着往下来干的，就是把各个账户的明细情况再核查清楚。

这回，能让他找到线索的，也只能是通过人行的周德伦那边了。

李大卫久闻周德伦大名，知道他是F省人行的副行长，专管F省反洗钱工作领导小组。这些年，人行下放过很多个关于加强银行反洗钱工作的文件，各分支银行都有反洗钱机构，统管于人行。周德伦就是F省反洗钱工作的主要领导之一。

8

8。

之前陈军定下规矩：每天不管多晚，大家都要碰一下头，交流一下当天的情况。

这一天晚上，三个人碰面的时候，表情各异。

陈军和李如龙面无表情。他们的表情告诉李大卫：今天的收获很少，几乎没有什么实质性的新线索。

等他们一说，果然如此。

两人按分片逐个点地展开暗察。结果发现：有的点，原来的公司已经不存在了。有的是彻底失踪，有的则可能是换了另外的名字。

陈军在摸到一家公司时，发现整幢楼都找不到它。找人一问，人家告诉他：好像还见过原来在这家公司上班的人还在楼内出入，但不知道到底是换了另外一家新公司上班，还是原来的公司改了名字。

陈军估计存在后面这种可能，但要再细查，一时找不到路径。

只有少数几个点还见到同名公司。仓卒之间，陈军和李如龙两人都不敢轻易摸得更深，担心引起对方警觉。

“初步的目的现在基本上达到。至少咱们现在全摸了一遍，知道哪些还在，哪些可能换了新名号，哪些估计已经彻底消失了。咱俩把这些情况汇总一下，留着下一步行动的时候再往深里查。”

“我同意陈哥的意见。我补充一下。原来我听蔡头也提起过涉嫌暗中炒汇的窝点。但好像一直没找到切进去深入调查的路径。我们仓促去干，会很冒险。所以，我提议，暂时按兵不动。”

“我也是这个意思。”

陈军说道，有些无可奈何。

“不急。”

李如龙轻拍着陈军的肩膀宽慰道。

“机会总是会有的。”

轮到李大卫向两人交待他这边的情况。

当陈军和李如龙看到李大卫手上的那份清单，陈军一把猛拍李大卫的肩膀说：

“好样的！看来你这个突破口还真有收获！”

李大卫直言，现在还没谈不上什么真正的收获。要等到明天到周德伦那边核查之后，才知道能真正得到几个像样的线索。要是从这些账户上看不出名堂来，那可能就比较麻烦了。

“没关系！反正现在这个案子也才开了个头！我们一下子要露出水面透口气，那还早着呢！”

陈军安慰李大卫道。

1

1。

超神学院之神战  枫之舞  偷遍修真界  阵法师穿越日常  万界归来之无限重生  从台北到北京  奇情绝爱  儒娘  完美四福晋 空间文  像唐骏那样  雪狼剑  网游之颠覆神话  兽人之神级矿师  穿成白兰再穿越无限的故事  [猎人]蜘蛛的蛊惑下  国企秀  龙虎道人  犹太人为什么优秀  皇上,有种单挑本宫  乔言萧语